【名词&注释】
金融机构(financial institution)、社会保障(social security)、法律文书、工作人员(staff)、人民检察院、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、最高人民法院、金融情报中心(financial intelligence unite)、调查核实、粮棉油收购资金
[多选题]下列哪些专用账户可以支取现金而无需人民银行批准()
A. 粮棉油收购资金专用账户
B. 社会保障基金专用账户
C. 住房基金专用账户
D. 党团工会经费专用账户
查看答案&解析
查看所有试题
学习资料:
[单选题]《反洗钱法》规定,中国人民银行及其()一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
A. 县(市)
B. 区
C. 设区的市
D. 省
[多选题]关于协助冻结,下列银行工作人员的做法正确的是()。
A. A、已被冻结的存款,其他机关要求再行冻结的,不予协助
B. B、最高人民法院发现下级法院冻结有错误,作出变更裁定,银行接到此法律文书后,没有征得原作出机关的同意就立即办理
C. C、对由人民法院冻结的存款,在人民检察院出具解冻存款通知书后予以解冻
D. D、收到异地有权机关委托当地机关代为送达的解除冻结存款通知书后,即对存款予以解冻
[多选题]金融情报中心(financial intelligence unite)具备()基本功能
A. 收集金融信息
B. 分析金融信息
C. 分发金融信息和分析结果
D. 情报交流
本文链接:https://www.51bdks.net/show/w6r09l.html