银行业金融机构案防工作自我评估应当由（）负责。

【名词&注释】

商业银行(commercial bank)、从业人员(jobholder)、统计表(statistical table)、执行情况(implement situation)、行政处罚(administrative punishment)、刑事案件(criminal case)、银行业金融机构、分支机构(branch)、简明扼要(brief and to the point)、违法违规行为

[单选题]银行业金融机构案防工作自我评估应当由（）负责。

A. A、银行业金融机构总行（部）
B. B、银行业金融机构各一级分行
C. C、银行业金融机构各二级分行
D. D、由银行业金融机构各分支机构^(branch)自行组织

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[多选题]在办理柜台业务中以下哪些行为严禁发生？（）

A. A、复制、盗用、超权持有操作卡、授权卡、密码（或口令等）。
B. B、通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金。
C. C、不确认客户真实意愿授权办理业务
D. D、不审核凭证授权

[多选题]各机构在每年组织对总、分行对账制度执行情况的现场检查时，重点关注对（）的对账情况并对休眠账户进行清理。

A. A、休眠账户
B. B、重点账户
C. C、异动账户
D. D、可疑账户

[多选题]各银行业金融机构原则上只对（）按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。

A. A、银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的。
B. B、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的。
C. C、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的。
D. D、银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯民法的。

[单选题]《银行业金融机构案防情况统计表》1按（）报送。

A. A、月
B. B、季度
C. C、半年
D. D、年度

[单选题]违法违规违纪基本事实要简明扼要^{(brief and to the point)}填写从业人员的具体违法违规违纪事实，原则上不超过（）个字

A. A、50
B. B、100
C. C、200
D. D、500

[多选题]《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括（）

A. A、案件信息报送及登记
B. B、案件调查
C. C、案件审结
D. D、行政处罚

[单选题]商业银行违背受托义务，擅自运用客户资金数额在（）万元以上的，应予刑事案件立案追诉.

A. 五
B. 十
C. 二十
D. 三十

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