为了避免权力滥用，保护金融机构客户的合法权益，《反洗钱法》严

【名词&注释】

监督管理(supervision and management)、合法权益(legal rights)、负责人(person in charge)、具体表现(concrete manifestation)、侦查人员(investigators)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、具体办法(concrete methods)、金融情报机构(finance intelligence)、特定非金融机构、十八小时(18 hours)

[多选题]为了避免权力滥用，保护金融机构客户的合法权益，《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限，具体表现为（）

A. A.只对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料才能进行封存B.对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，才可采取临时冻结措施C.只有中国人民银行可以采取临时冻结措施，并且必须报经其负责人批准D.封存不能超过7天E.临时冻结以四十八小时^{(18 hours)}为限

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[单选题]人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时，承担相应法律后果的主体是（）

A. A.人民银行B.人民银行的工作人员C.侦查机关D.侦查机关的侦查人员

[单选题]下列哪种类型的金融情报机构^{(finance intelligence)}，通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告？（）

A. 行政型
B. 执法型
C. 司法型或诉讼型
D. 混合型

[多选题]在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定（）

A. A.应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围B.应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度C.特定非金融机构应履行的反洗钱义务D.对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法^{(concrete methods)}E.对特定非金融机构进行现场检查的具体办法^{(concrete methods)}

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