金融情报机构的义务包括（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、信息反馈(information feedback)、实施方案(implementing scheme)、管理机构、技术支持(technical support)、年度报告(annual report)、监管部门(supervision department)、商品交易(commodity transaction)、《中华人民共和国反洗钱法》、金融情报机构(finance intelligence)

[多选题]金融情报机构^{(finance intelligence)}的义务包括（）

A. A.保密B.为执法和监管部门^{(supervision department)}提供情报和技术支持C.金融情报机构^{(finance intelligence)}的信息反馈D.向国家提交年度报告

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[多选题]洗钱的主要方式包括（）

A. A、利用金融机构
B. B、投资办产业
C. C、利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制
D. D、通过市场的商品交易^{(commodity transaction)}活动
E. E、其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷等

[多选题]开展反洗钱培训的培训对象应该包括（）

A. A、新员工
B. B、一线人员
C. C、中高级管理人员
D. D、营销人员

[单选题]在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）

A. 对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前
B. 对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前
C. 对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前
D. 对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前

[多选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是（）

A. A.组织、协调全国的反洗钱工作B.负责反洗钱的资金监测C.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D.在职责范围内调查可疑交易活动E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

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