反洗钱监管的协调合作包括（）

【名词&注释】

国际合作、股份制商业银行(joint-stock commercial banks)、联席会议(joint conference)、反洗钱义务、反洗钱法律制度、出入境管理制度、有价证券(securities)、金融机构反洗钱、反洗钱措施、内部监督检查

[多选题]反洗钱监管的协调合作包括（）

A. A.反洗钱工作部际联席会议B.反洗钱的国际合作C.反洗钱国际情报交流D.反洗钱联合执法E.反洗钱协调机制

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学习资料：

[多选题]股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）

A. 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准
B. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 登记客户身份基本信息
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件

[多选题]反洗钱法律制度主要包括（）

A. A.对洗钱行为的刑事处罚和对犯罪收益的没收、冻结和扣押制度B.反洗钱内部控制制度C.客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存制度D.客户金融隐私权利的保护E.现金、无记名有价证券^(securities)以及贵重金属的出入境管理制度

[多选题]我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面？（）

A. 建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行
B. 从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行
C. 建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行
D. 建立员工的培训制度
E. 将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容

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