中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，应填制《反洗钱非现场

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、有效性(effectiveness)、小额贷款公司(small loan company)、管理办法、反恐怖、分支机构(branch)、健全性(soundness)、反洗钱监管、工作日(working day)、通知书(advice)

[单选题]中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管走访通知书^(advice)》，经（）批准后提前（）个工作日^{(working day)}送达金融机构（）

A. 行长（主任）或者主管副行长（副主任），3
B. 部门负责人，3
C. 行长（主任）或者主管副行长（副主任），2
D. 部门负责人，2

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学习资料：

[单选题]反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（）

A. 了解客户的真实身份。
B. 了解客户的交易目的和性质。
C. 了解客户的真实身份及其交易目的和性质。
D. 作出交易是否可疑的判断，增强反洗钱的效率和效益。

[单选题]金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，（）境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性^(soundness)和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

A. 评估
B. 考察
C. 搜集
D. 察看

[单选题]下列哪一个机构不适用于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（）

A. 财务公司
B. 货币经纪公司
C. 支付清算机构
D. 小额贷款公司

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