《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、监督管理(supervision and management)、检察机关(procuratorial organ)、基本信息(basic information)、组织协调(organization coordination)、司法机关(judicial organ)、主管部门(department in charge)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、行政执法机关(administrative organization forlaw enfo ...)、主管机关(competent authorities)

[单选题]《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关^{(administrative organization forlaw enfo)}打击洗钱活动。

A. 人民银行
B. 司法机关
C. 检察机关
D. 人民法院

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）

A. A．35条
B. B．36条
C. C．37条
D. D．40条

[单选题]下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是（）

A. 划分客户的风险等级。
B. 适时调整客户风险等级。
C. 定期审核本金融机构保存的客户基本信息
D. 对客户或者账户，至少每年进行一次审核。

[单选题]国家确定以哪个机构负责组织协调国家反洗钱工作？（）

A. 中国人民银行
B. 国务院
C. 公安部
D. 中国反洗钱监测分析中心

[多选题]接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

A. 姓名
B. 名称
C. 汇款人账号
D. 汇款人住所

[单选题]金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，应在委托协议中明确双方在识别客户身份方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的客户身份（）措施。

A. 审查
B. 核查
C. 核对
D. 识别

[单选题]金融机构（）、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出统一要求。

A. 主管机关^{(competent authorities)}
B. 总部
C. 主管部门^{(department in charge)}
D. 职能部门

本文链接：https://www.51bdks.net/show/w6844n.html