金融机构在提供以下（）金融服务时，应当要求客户出示真实有效的

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、人民币(rmb)、信用卡(credit card)、个人账户(individual account)、亲属关系(kinship)、真实有效(true and effective)、证明文件(documentary evidence)、直系亲属(lineal consanguinity)、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]金融机构在提供以下（）金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，进行核对并登记。

A. A、与客户建立业务关系
B. B、向他行汇款20000元人民币
C. C、将1500元美金兑换成人民币
D. D、支取150000元人民币现金

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学习资料：

[多选题]以下哪些业务必须由本人持有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}办理（）。

A. A、正式挂失
B. B、查询信用卡存款
C. C、补制密码
D. D、口头挂失

[多选题]以下哪些业务时需要主管授权（）。

A. A、查询查复
B. B、大额存取款
C. C、错账冲正
D. D、挂失

[多选题]个人外汇储蓄账户资金境内划转，按以下规定办理（）.

A. A、本人账户间的资金划转，凭有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}办理
B. B、个人与其直系亲属^{(lineal consanguinity)}账户间的资金划转，凭双方有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}、直系亲属^{(lineal consanguinity)}关系证明办理
C. C、境内个人和境外个人账户间的资金划转按跨境交易进行管理
D. D、境内个人和境外个人账户间的资金划转按境内交易进行管理

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