《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、自然人(natural person)、法律规定、情节严重(gravity of the circumstances)、金融业务(financial business)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、证明文件(documentary evidence)、专门机构(specialized agency)、《中华人民共和国反洗钱法》、违反规定

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（）

A. 2006年10月31日
B. 2007年1月1日
C. 2007年3月3日
D. 2007年8月1日

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[多选题]金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，可处以罚款？（）

A. A、未按照规定建立反洗钱内控制度的；
B. B、未按规定设立专门机构^{(specialized agency)}或者指定专门机构^{(specialized agency)}负责反洗钱工作的；
C. C、未按照规定要求单位客户提供有效证明文件^{(documentary evidence)}和资料，进行核对并登记的；
D. D、未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的；
E. E、违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的；
F. F、未按照规定报告大额交易或者可疑交易的。

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。

A. 一万元以上五万元以下
B. 五万元以上十万元以下
C. 十万元以上二十万元以下
D. 二十万元以上五十万元以下

[单选题]下列业务中不属于一次性金融业务的是（）

A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 转账业务

[单选题]交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值几万美元以上的跨境交易应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）

A. 10万美元以上
B. 5万美元以上
C. 1万美元以上

[多选题]《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向（）提供。

A. 领导以外的个人
B. 任何单位
C. 任何个人
D. 人民银行以外的单位

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