2022反洗钱考试题库反洗钱客户身份识别题库加血提分每日一练(05月24日)

1. [多选题]申请开立基本存款账户的，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件。

A. A．企业法人，应出具企业法人营业执照^{(enterprise legal person licence)}、企业组织机构代码证、税务登记证的正本或副本
B. B．非法人企业，应出具企业营业执照正本
C. C．机关和实行预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或事业单位法人证书和财政部门同意其开户的证明
D. D．非预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书

2. [多选题]申请开立临时存款账户的，银行应要求客户出具以下哪些基本证明文件。

A. A．临时机构，应出具其驻在地主管部门同意设立临时机构的批文
B. B．异地建筑施工及安装单位，应出具其营业执照正本或其隶属单位的营业执照正本，以及施工及安装地建设主管部门^{(construction commission)}核发的许可证或建筑施工及安装合同
C. C．异地从事临时经营活动的单位，应出具其营业执照正本以及临时经营地工商行政管理部门的批文
D. D．注册验资资金，应出具工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文

3. [多选题]在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下那些资料，进一步识别客户身份？

A. A、结婚证；
B. B、完税证明；
C. C、单位出具的收入证明；
D. D、驾驶证

4. [单选题]银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪些信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充（）

A. A、汇款人工作单位^{(work unit)}
B. B、汇款人住所
C. C、汇款行地址
D. D、汇款人身份证明文件

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