《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份

【名词&注释】

行政处分(administrative sanction)、剥夺政治权利(deprivation of political rights)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、工商行政管理部门(industrial and commercial administrativ ...)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、纪律处分(disciplinary punishment)、中国银行业监督管理委员会(the supervising committee of banking in ...)、《中华人民共和国反洗钱法》、监督管理机构

[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

A. 规范性
B. 有效性
C. 完整性
D. 真实性

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学习资料：

[单选题]《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指（）

A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 财政部
D. 中国银行业监督管理委员会^{(the supervising committee of banking in)}

[多选题]下列支付交易属于大额下列支付交易属于大额支付交易的有（）。

A. A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B. B、金额10万元以上的单笔现金收付
C. C、个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转
D. D、个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
E. E、金额20万元以上的单笔现金收付

[多选题]金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形，对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）

A. 依法责令金融机构给予纪律处分^{(disciplinary punishment)}；
B. 依法取消其任职资格；
C. 给予行政处分；
D. 以上说法都对

[单选题]根据反洗钱规定，下列说法不正确的是（）

A. 金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
B. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年。
C. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门。
D. 金融机构在进行客户身份识别，认为有必要时，可以向公安、工商行政
E. 管理等部门核实客户的有关身份信息。

[多选题]下列措施中属于银监会对违反国家有关银行业监督管理规定的处罚措施的有（）。

A. 剥夺政治权利
B. 取消董事、高级管理人员任职资格
C. 禁止从事银行业工作
D. 经济处罚
E. 纪律处分^{(disciplinary punishment)}

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