对AMLS未提供的符合报送标准的交易数据，网点操作员也要进行数据

【名词&注释】

金融危机(financial crisis)、操作员(operator)、分支机构(branch)、巴塞尔委员会(basel committee)、黑名单(blacklist)、主管部门(department in charge)、水门事件(watergate case)、标志性事件、管理部门、检查工作(inspection work)

[判断题]对AMLS未提供的符合报送标准的交易数据，网点操作员也要进行数据补录。（）

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学习资料：

[多选题]下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）网点操作员的职责。

A. 本机构数据补录情况的确认
B. 本机构数据的补录
C. 本机构零报告制度的执行
D. 查询黑名单及相关信息

[单选题]开启商业银行专业化合规管理阶段的标志性事件是（）。

A. 巴林银行倒闭
B. 2008年全球金融危机
C. 巴塞尔委员会发布《合规与银行内部合规部门》
D. 水门事件^{(watergate case)}

[单选题]外部专项监督项目的整改，一般由（）督办。

A. 内控合规部门
B. 风险管理部门
C. 业务主管部门
D. 审计部门

[单选题]在内控合规管理信息系统中，（）可对已收工项目进行复工。

A. 立项人
B. 检查组长
C. 内控合规管理员
D. 系统管理员

[多选题]开展检查工作^{(inspection work)}进行机构抽样时可关注（）。

A. 新开办的分支机构
B. 特色业务分支机构
C. 屡查屡犯或整改率低的分支机构
D. 长期未接受全面检查的分支机构

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