我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有7种罪名。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、反洗钱、人民币(rmb)、建立健全(establishing and perfecting)、洗钱罪(money laundering crime)、个体工商户(individual business households)、停业整顿(stop doing business for internalrectifi ...)、情节特别严重

[判断题]我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有7种罪名。

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[单选题]按照大额交易报告标准的规定，法人、其他组织和个体工商户^{(individual business households)}银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，应及时上报。

A. 100万；20万
B. 50万；20万
C. 200万；20万
D. 100万；10万

[单选题]对于以下哪种行为的金融机构，即使情节特别严重也不能责令停业整顿^{(stop doing business for internalrectifi)}（）

A. 未按照规定履行客户身份识别义务的
B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D. 未按照规定建立健全反洗钱内控制度的

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