2022银行柜员考试题库第三节支付结算、出纳和反洗钱题库模拟在线题库137

1. [单选题]各营业网点应认真做好相关查询、查复业务操作，及时接收其他行（社）发来的查询业务，及时回复，按规定每笔查询业务必须在（）回复，不得延误。

A. A、当天下班后
B. B、当天下午下班前
C. C、第二天上午之前
D. D、第二天下午前

2. [单选题]金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A. A、2
B. B、5
C. C、10
D. D、30

3. [单选题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

A. A、开立账户的金融机构或者发卡银行
B. B、收单行
C. C、开立账户的金融机构或者发卡银行和收单行分别报送
D. D、开户行

4. [多选题]存款人有下列情形之一的，均可在异地申请开立银行结算账户。（）

A. A、营业执照^{(business license)}注册地与经营地不在同一行政区域（跨省、市、县）需要开立基本存款账户的。
B. B、办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的。
C. C、存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户的。
D. D、异地临时经营活动需要开立临时存款账户的。
E. E、自然人根据需要在异地开立个人银行结算账户的。

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