【名词&注释】
反洗钱、邮政储蓄(postal savings)、国务院、负责人(person in charge)、操作失误(fumble)、行政主管部门(executive branch)、通知单(advice note)
[多选题]以下关于行内转账的交易码正确的有()。
A. 现金到账户转账010701
B. 账户到账户转账010703
C. 大额转存申请010711
D. 预约转存申请010716
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学习资料:
[单选题]有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门(executive branch)负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过()小时。
A. A、12
B. B、24
C. C、48
D. D、72
[多选题]以下关于转账冲正操作的表述正确的有()。
A. 当现金到账户转账交易发生由柜员操作失误引起的账务性差错时,柜员应按支行(局)长填写的“邮政储蓄修改分户账通知单(advice note)”,在系统中做“转账冲正”交易
B. 当账户到账户转账交易发生由柜员操作失误引起的账务性差错时,柜员应按支行(局)长填写的“邮政储蓄修改分户账通知单(advice note)”,在系统中选做“转账冲正”交易
C. 转账冲正的交易代码为059902
D. 转账冲正交易,经综合柜员授权,交易成功打印修改分户账通知单(advice note)
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