在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基

【名词&注释】

保证金(margin)、反洗钱、人民币(rmb)、处理方式(treatment method)、付款人(drawee)、持票人(bearer)、收款人(payee)、身份证件(authenticity of identity cards)

[判断题]在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。

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学习资料：

[单选题]在办理小额支付业务退回申请时，信用社收到退回申请后，在资金未入（）账户的情况下可办理退汇业务，已入客户账的由收付款人自行协商解决。

A. A、付款人
B. B、收款人^(payee)
C. C、垫款人
D. D、保证金

[多选题]不宜流通人民币挑剔标准（）。

A. A、纸币票面缺少面积在20平方毫米。
B. B、纸币票面裂口2处以上，长度每处超过10毫米的；裂口1处，长度超过20毫米的。
C. C、纸币票面有纸质较软，起皱较明显，脱色、变色、变形，不能保持其票面防伪功能等情形之一的。
D. D、纸币票面污渍，涂写字迹面积超过2平方厘米，但遮盖了防伪特征之一的。
E. E、硬币有穿孔，裂口，变形，磨损，氧化，文字、面额数字、图案模湖不清等情形之一的。

[单选题]现金支票记账环节的正确处理方式（）。

A. A、先审核支票后记账
B. B、先审核印鉴后记账
C. C、审核支票并摘录持票人^(bearer)身份证件^{(authenticity of identity cards)}后记账
D. D、先记账后付款

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