为判断和评估被检查机构反洗钱组织机构建设方面的情况，中国人民

【名词&注释】

人员配备(personnel allocation)、专职人员(special staff)、管理机构、直接责任人员(the person directly responsible)、分支机构(branch)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、明确要求(definite requirements)、情节特别严重、十八小时(18 hours)

[单选题]为判断和评估被检查机构反洗钱组织机构建设方面的情况，中国人民银行及其分支机构可以（）

A. 通过谈话听取反洗钱专职人员的意见，评估反洗钱机构职能的可靠性
B. 通过了解不同部门、不同业务的临柜人员对反洗钱职责的理解度，评判反洗钱资源的充足性
C. 通过查看会议记录、会议决定，核实反洗钱机构实际活动情况的真实性
D. 如果反洗钱专职机构负责人认为人员配备不适应工作需要，则应视做判断反洗钱体系传导机制无效

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[单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}在对临时冻结措施进行规定时，明确要求^{(definite requirements)}采取临时冻结措施必须经国务院反洗钱行政主管部门（中国人民银行）负责人批准，同时规定临时冻结不得超过四十八小时^{(18 hours)}。金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后四十八小时^{(18 hours)}内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。这种规定可以认为是下列哪种救济？（）

A. 立法救济
B. 行政救济
C. 司法救济
D. 国家赔偿

[多选题]对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以（）

A. 情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C. 致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D. 致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
E. 情节特别严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

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