反洗钱基础知识题库2022历年考试试题下载(3W)

1. [单选题]能够作为实名证件使用的有()。

A. A、临时身份证；
B. B、学生证；
C. C、机动车驾驶证；
D. D、法定身份证件^{(authenticity of identity cards)}的复印件

2. [多选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，可以采取以下措施，识别或者重新识别客户身份（）。

A. A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件^{(documentary evidence)}
B. B、回访客户
C. C、实地查访
D. D、向公安、工商行政管理等部门核实

3. [单选题]在建立对私客户号时，营业网点应对客户进行风险等级评定，原则上应自开立客户号起（）内完成。

A. A、10个工作日
B. B、5个工作日
C. C、15个工作日
D. D、20个工作日

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