发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当暂停案发层级（）职务

【名词&注释】

工作态度(working attitude)、人员配备(personnel allocation)、宣传教育(propaganda and education)、经济活动(economic activities)、银行业金融机构、强制执行(enforcement)、诉讼请求(claim)、派出机构(agency)、谦虚谨慎(modest and prudent)、严肃认真

[多选题]发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当暂停案发层级（）职务，并视情况暂停案发层级机构上一级机构分管负责人职务，责令其积极配合案件调查。

A. A、涉案条线部门负责人
B. B、机构分管负责人
C. C、机构主要负责人
D. D、其他案件责任人员

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[单选题]加强对“高风险”人员排查监督，严格员工行为失范监察力度，密切关注存在不正常行为或不正常经济活动工作人员，尤其是（）工作人员，防范非法集资风险向银行转移。

A. A、普通岗位
B. B、失范员工
C. C、重要岗位
D. D、后勤岗位

[单选题]胜诉案件数量、金额，是指银行业金融机构以（）起诉，且其主要诉讼请求^(claim)得到法院支持的案件数量，及涉及的资金、资产总额。

A. A、被告身份
B. B、原告身份
C. C、第三方身份
D. D、受害者身份

[多选题]案件的危害是很大的，要抛弃侥幸心理，以（）的工作态度，下大力气抓好案件防控工作。

A. A、高度重视
B. B、高度负责
C. C、严肃认真
D. D、扎实细致
E. E、谦虚谨慎^{(modest and prudent)}

[多选题]各级负责人、特别是主要负责人，要在案防工作上投入必要的精力，认真分析形势，研究措施，主动作为，确保案防（）到位。

A. A、机构设置
B. B、人员配备
C. C、设施建设
D. D、宣传教育
E. E、监督检查

[单选题]从业人员应自觉抵制并积极向有关部门（）商业欺诈、非法集资、高利贷和黄、赌、毒活动。

A. A、举报
B. B、投诉
C. C、反映
D. D、起诉

[多选题]当事人逾期不履行行政处罚决定的，银监会或其派出机构^(agency)可以采取以下措施（）

A. A、到期不履行罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款。
B. B、申请人民法院强制执行。
C. C、到期不履行罚款的，每日按罚款数额的百分之一加处罚款。
D. D、申请司法部门强制执行。

[单选题]对不具有管辖权的，法律部门应当提出移送建议，由（）报经负责人批准后，移送有管辖权的机关。

A. A、监督检查部门
B. B、监察部门
C. C、内控部门
D. D、银行风险部门

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