将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》共七章三十七

【名词&注释】

管理办法、操作规程。、行政法规(administrative regulation)、派出机构(agency)、敲诈勒索(extortion)、行政主管部门(executive branch)、反洗钱法律、《中华人民共和国反洗钱法》、巴塞尔银行监管委员会(basel committee on banking supervision)、大额和可疑外汇资金交易

[判断题]将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》共七章三十七条。

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学习资料：

[单选题]巴塞尔银行监管委员会^{(basel committee on banking supervision)}关于洗钱的规定有（）

A. 了解你的客户
B. 可疑交易报告原则
C. 记录保存
D. 反洗钱宣传培训

[单选题]反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

A. A、1
B. B、2
C. C、3
D. D、4

[多选题]《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行（）的规定，制定本操作规程。

A. A、《金融机构反洗钱规定》
B. B、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C. C、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
D. D、其他法律、行政法规

[单选题]以下不属于“黑钱”来源的是（）。

A. A、毒品交易所得
B. B、敲诈勒索所得
C. C、走私收入
D. D、诚实守法经营所得

[多选题]按照反洗钱法律和规章的要求，金融机构在开展下列哪些业务时，应当经董事会或者其他高级管理层的批准。（）

A. A、与境外金融机构建立代理行关系
B. B、为外国政要开立账户
C. C、客户支取现金20万元
D. D、客户来自洗钱高风险国家或地区

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