根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，采取临

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管辖权、多样性(diversity)、货币资金(monetary fund)、实施细则(implementing regulations)、分支机构(branch)、刑事犯罪(criminal offense)、组成员(group member)、通知书(advice)、的复杂性

[多选题]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，采取临时冻结措施的主要程序包括（）

A. A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告B.中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。中国人民银行地市中心支行、县（市）支行接到金融机构报告的，应当在紧急报案的同时向中国人民银行省一级分支机构报告C.中国人民银行省一级分支机构接到金融机构或者中国人民银行地市中心支行、县（市）支行的报告后，应当立即核实有关情况，并填写临时冻结申请表，报告中国人民银行D.中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的，中国人民银行应当制作临时冻结通知书^(advice)，加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行E.临时冻结期限为48小时，自金融机构接到临时冻结通知书^(advice)之时起计算

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[单选题]中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成立调查组，调查组成员^{(group member)}不得少于（）人。

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

[多选题]洗钱的一般特征包括（）

A. 独立的刑事犯罪^{(criminal offense)}、洗钱方式和手段的多样性
B. 洗钱方式和手段的多样性、洗钱的专业化、洗钱过程的复杂性
C. 洗钱的跨国性特征
D. 洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产，且都与刑事犯罪^{(criminal offense)}有关
E. 洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣，消灭犯罪线索和证据，逃避法律追究和制裁，并实现黑钱、脏钱或其他犯罪收益的安全循环使用

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