2022经融系统反洗钱知识竞赛题库考试题258

1. [多选题]根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》，除法定有效证件^{(perfect instrument)}外，银行还可根据需要要求存款人出具等其他能证明身份的有效证件^{(perfect instrument)}或证明文件，以进一步确认存款人身份。（）

A. A、户口簿
B. B、工作证
C. C、机动车驾驶证
D. D、结婚证

2. [单选题]对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）

A. 处二十万元以上二百万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
C. 处二十万元以上五十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款

3. [多选题]中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则，即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中，“本辖区内的可疑交易活动”包括（）

A. A.可疑账户的开户地在本辖区内B.可疑交易的存款地在本辖区内C.可疑交易的付款地在本辖区内D.可疑交易的收款地在本辖区内E.可疑交易的中转地在本辖区内

4. [多选题]以下属于专门的反洗钱国际组织的是（）

A. 金融行动特别工作组
B. 埃格蒙特集团
C. 国际刑警组织
D. 沃尔夫斯堡集团
E. 离岸银行业监管集团

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