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内部风险事件是指因()等因素产生的风险事件。

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    财会人员(accountants)、人民银行(people ' s bank)、企事业单位(enterprises and institutions)、法定代表人、定期存款(fixed deposit)、营业执照(business license)、证明文件(documentary evidence)、外币理财产品、开户登记证、主要负责人(person chiefly held responsible)

  • [多选题]内部风险事件是指因()等因素产生的风险事件。

  • A. 内部因素
    B. 流程因素
    C. 人员因素
    D. 系统因素

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  • 学习资料:
  • [单选题]开立单位定期存款账户办理预留银行印鉴手续时,印鉴应包括()、单位法定代表人章或主要负责人(person chiefly held responsible)印章和财会人员章。
  • A. 单位业务公章;
    B. 单位结算专用章;
    C. 单位财务专用章;
    D. 单位合同专用印章;

  • [单选题]个人综合开户签约项目7180交易,如需对所收取的手续费进行退费时,应通过()交易进行冲正。
  • A. 2986
    B. 2985
    C. 71801

  • [多选题]单位遗失预留公章或财务专用章的,应向开户银行出具()等相关证明文件(documentary evidence)
  • A. 书面申请
    B. 开户登记证
    C. 原预留签章的式样
    D. 营业执照

  • [多选题]银行办理支付结算的过程中,下列哪些行为是不准许的()。
  • A. 因竞争需要,拒绝受理、代理他行正常的结算业务
    B. 为保持本行月末或季末的存款而压票
    C. 无理拒付
    D. 为维护优质客户的关系,放弃对企事业单位和个人违反结算纪律的制裁
    E. 尽量避免向人民银行转汇大额汇划款项

  • [多选题]中途离岗,钱章证入箱上锁,终端签退;中午核对钱箱账实,日清日结,做到()相符。
  • A. 账簿
    B. 账款
    C. 账实
    D. 账账

  • [单选题]存续期基金的交易时间是指开放日的().
  • A. 9:30—15:00
    B. 9:30—17:00
    C. 9:00—17:00
    D. 9:30—15:00

  • [单选题]本外币理财产品的发行遵循()的原则.
  • A. 期次发行
    B. 规模控制
    C. 先到先得
    D. 以上全部

  • [多选题]个人电话银行客户的身份确认工具有().
  • A. 电子银行口令卡
    B. U盾
    C. 工银电子密码器
    D. 支付密码器

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