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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,中国人民银行承担的反洗

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    金融机构(financial institution)、管理机构、公安机关(public security organs)、司法机关(judicial organ)、分支机构(branch)、级别管辖(grade jurisdiction)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、相互协作(mutual cooperation)、明确规定(clearly stipulated)、《中华人民共和国反洗钱法》

  • [多选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,中国人民银行承担的反洗钱职责是()

  • A. A.组织、协调全国的反洗钱工作B.负责反洗钱的资金监测C.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D.在职责范围内调查可疑交易活动E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

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  • [多选题]关于反洗钱调查的管辖,下列说法正确的是()
  • A. 《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)明确规定(clearly stipulated)了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构,因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分
    B. 管辖划分时,一般要考虑调查难度、地域和级别问题,这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应
    C. 中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以级别管辖为原则
    D. 中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则
    E. 对跨辖区的可疑交易活动,中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作(mutual cooperation)

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