对于多次涉及到可疑交易报告的客户，应当采取持续的客户身份识别

【名词&注释】

储蓄存款(savings deposit)、经营活动(operating activities)、经济状况(economic status)、网上银行(internet banking)、原始凭证(source document)、工作范围(working range)、储蓄机构(thrift institution)、法院判决书、有关规定(related regulations)、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]对于多次涉及到可疑交易报告的客户，应当采取持续的客户身份识别措施，营业机构应当了解其（）等信息，加强对金融交易活动的监测分析。

A. 资金来源
B. 资金用途
C. 经济状况
D. 经营活动

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学习资料：

[单选题]录入小额支付业务时，柜员应根据（）录入业务信息。

A. 原始凭证
B. 记账凭证
C. 来账凭证
D. 客户回单

[多选题]以下哪些符合存款人死亡之后储蓄存款的有关规定^{(related regulations)}（）。

A. 存款人死亡后，继承人向储蓄机构^{(thrift institution)}说明情况，持本人身份证、户口本等有关证件及存款人存折、存单要求储蓄机构^{(thrift institution)}给予支取
B. 存款人死亡后，合法继承人为证明自己的身份和有权提取该项存款，向网点提供了储蓄机构^{(thrift institution)}所在地公证处出具的继承权证明书
C. 存款人死亡后，存单持有人没有向储蓄机构^{(thrift institution)}申明遗产继承过程，也没有持存款所在地法法院判决书，直接去储蓄机构^{(thrift institution)}支取或转存存款人生前的存款，储蓄机构^{(thrift institution)}都视为正常支取或转存
D. 存款人死亡后，该项存款的继承权发生争执时，应由人民法院判处。储蓄机构^{(thrift institution)}凭人民法院的判决书、裁定书或调解书办理过户或支付手续

[单选题]下列关于贷记卡现金取款不正确的是（）。

A. 现金取款指持卡人在中国农业银行受理网点，凭贷记卡和支付密码，从贷记卡账户中支取现金的交易
B. 持卡人可凭卡片即可办理
C. 经办人员审核持卡人信息无误后，需调用“4213银行卡－现金取款”交易
D. 交易手续费由系统自动扣收

[多选题]紧急取现指持卡人已办理卡片挂失业务，凭本人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}到中国农业银行受理网点办理贷记卡取现业务，下列说法正确的是（）。

A. 卡片必须已作挂失处理
B. 境内仅限个人卡办理
C. 境外可办理外币账户的紧急取现
D. 每卡只能办理一笔人民币账户紧急取现，取现金额最高为2000元（含）人民币且不得超过可用取现额度

[多选题]个人自动转账业务转账周期正确的是（）。

A. 每日
B. 每周
C. 每月
D. 月初

[多选题]关于企业网上银行代收业务说法错误的有（）。

A. 企业注册客户申办开通网上代收业务时，需到账户开户网点填写《网上银行代代理业务申请表》
B. 企业注册客户申办开通网上代收业务时，可到任一网点填写《网上银行代理业务申请表》
C. 企业注册客户申办开通代收业务时，需同时签订《中国农业银行网上收款服务协议》
D. 企业注册客户申办开通代收业务时，可免签《中国农业银行网上收款服务协议》

[单选题]营业机构应根据岗位设置完善柜员岗位责任制，应明确（）。

A. 各岗位工作职责和操作权限
B. 区分各柜员工作范围
C. 分清前台柜员责任
D. 分清后台柜员责任

[多选题]已装订成册的凭证，应在凭证封面上逐项填写清楚，编列顺序号，注明日期、保管期限和档号，由（）在加封处盖章。

A. 业务主管
B. 装订人员
C. 运营主管
D. 网点负责人

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