现场检查准备阶段包括哪些配合措施？

【名词&注释】

管理机构、行业管理(industry management)、民事责任(civil liability)、会计凭证(accounting voucher)、单位负责人、商业银行分支机构、法人资格、反洗钱检查、会谈纪要、商业银行董事会(board of directors of commercial banks)

[多选题]现场检查准备阶段包括哪些配合措施？

A. A．按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告
B. B．严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据集交易数据，并在规定时间内提交给检查组
C. C．准备好于反洗钱检查相关的制度、文件盒会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅
D. D．被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]商业银行分支机构不具有法人资格，在总行授权范围内依法开展业务，其民事责任由（）承担。

A. A、国务院银行业监督管理机构
B. B、总行
C. C、上级行
D. D、其自身

[多选题]商业银行董事会^{(board of directors of commercial banks)}应当建立（）委员会。

A. A、行业管理委员会
B. B、审计
C. C、风险管理委员会
D. D、关联交易控制委

本文链接：https://www.51bdks.net/show/vzj9pv.html