借用金融机构进行洗钱的技巧不包括()

【名词&注释】

通货膨胀(inflation)、银行业金融机构、注册资本(registered capital)、构成犯罪(a crime)、重大案件(major case)、违法违规行为、宣告破产(adjudication of bankruptcy)、监督管理机构、利用银行贷款(utilize the bank loan)、银行业监督管理委员会

[单选题]借用金融机构进行洗钱的技巧不包括()

A. 匿名存款
B. 利用银行贷款^{(utilize the bank loan)}掩饰犯罪收益
C. 控制银行和其他金融机构
D. 建立空壳公司

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学习资料：

[单选题]对单位或个人擅自设立银行业金融机构的处理措施不包括()

A. 由国务院银行业监督管理机构予以取缔
B. 构成犯罪的，依法追究刑事责任
C. 尚不构成犯罪的，由国务院银行业监督管理委员会没收违法所得
D. 一律处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款

[多选题]商业银行申请开办企业年金基金受托业务，应当符合的条件是（）。

A. 注册资本不少于1亿元人民币，且在任何时候都维持不少于2亿元人民币的净资产；
B. 具有完善的法人治理结构；
C. 有符合该项业务开展要求的营业场所、安全防范设施和其他设施；
D. 最近2年无重大案件和违法违规行为。

[多选题]商业银行根据授信品种进行风险分析时，中长期授信需求应重点关注（）。

A. 客户当前的现金流量；
B. 利率风险；
C. 存货的周期；
D. 客户的劳资情况。

[单选题]如果经济已形成通货膨胀压力，但因价格管制没有物价的上涨，则此时经济（）.

A. 不存在通货膨胀
B. 存在抑制性的通货膨胀
C. 存在恶性的通货膨胀
D. 存在温和的通货膨胀

[单选题]银行业金融机构明显地缺乏清偿能力，国务院银行业监督管理机构可以采取（）措施。

A. 接管
B. 重组
C. 撤销
D. 向人民法院申请宣告破产^{(adjudication of bankruptcy)}

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