为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的，应当核对

【名词&注释】

银行承兑汇票(bank acceptance)、基本条件(basic condition)、定期存款(fixed deposit)、业务部门(business department)、证明文件(documentary evidence)、空头支票(rubber check)、商品交易(commodity transaction)、单位定期存单、身份证件(authenticity of identity cards)、同城票据交换(local clearing)

[判断题]为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件。（）

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]网点当天收到通过影像系统结算的他行支票，提出行原则上应于当天日切前完成提交，最迟不得超过下一个法定工作日（）提交影像交换系统。

A. A、9点
B. B、10点
C. C、11点
D. D、12点

[单选题]注册验资的临时存款账户在验资期间只收不付，注册验资资金的汇缴人应与（）的名称一致。

A. A、验资人
B. B、出资人
C. C、现金缴单的名称
D. D、存款人

[多选题]借款人在办理单位定期存单质押授信，若贷款行也是存款行，出账后，贷款行信贷业务部门必须将（）作为重要权证入库管理，并按照信贷“权证类”收取、转出、借出的指引执行。

A. A、单位定期存单
B. B、单位定期存单确认书
C. C、单位定期存款开户证实书
D. D、单位定期存单质押通知书

[多选题]关于同城票据交换^{(local clearing)}，以下说法正确的是（）.

A. A、对蓝色墨水填写的支票一律拒绝受理
B. B、不写或写有2个以上（含2个）人民币符号的票据，付款行一律退票
C. C、票据大写金额“分”后写有“整”或“正”字的，付款行应退票
D. D、存款人签发空头支票，按人行规定处理

[多选题]下面哪几项是承兑申请应具备的基本条件（）.

A. A、银行承兑汇票的申请人必须是在承兑银行开立存款账户的法人以及其他组织
B. B、银行承兑汇票的申请人向银行申请承兑时必须有合法商品交易^{(commodity transaction)}背景
C. C、银行承兑汇票申请人必须具有到期支付款项的能力
D. D、银行承兑汇票申请人在申请承兑前必须向承兑银行缴存一定比例的保证金，或提供抵、质押，或提供第三人保证.

本文链接：https://www.51bdks.net/show/vyzdj7.html