高端“华商联盟”账户的准入条件是邮政储蓄个人活期账户上一月度日

【名词&注释】

公安机关(public security organs)、使用情况(service condition)、专业人员(professional)、邮政储蓄(postal savings)、违法行为(illegal activities)、信托投资公司(trust and investment company)、构成犯罪(a crime)、整改意见(reform advice)、议事规则(rules of procedure)、监督管理机构

[单选题]高端“华商联盟”账户的准入条件是邮政储蓄个人活期账户上一月度日均余额在（）万元（含）人民币以上。

A. A、10
B. B、20
C. C、30
D. D、50

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学习资料：

[多选题]客户洗钱风险等级划分的依据主要包括（）。

A. A．客户类型和背景
B. B．客户交易频率和交易规模
C. C．客户资金往来的正当性
D. D．客户是否隐瞒身份信息

[多选题]下列选项中，属于邮储银行对一类网点金融自助机具安全管理责任的有（）。

A. A．对ATM、POS等自助机具的防盗、防抢设施达标情况和使用情况进行检查
B. B．ATM装、取钞过程的安全防范
C. C．ATM、POS等自助机具的日常检查、运维监控
D. D．对存在的隐患提出整改意见^{(reform advice)}，复查整改情况

[单选题]下列关于印制、发售代币票券代替人民币在市场上流通应承担法律责任的说法，正确的是（）。

A. A．构成犯罪^{(a crime)}的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪^{(a crime)}的，由公安机关处十五日以下拘留、一万元以下罚款
B. B．中国人民银行应当责令停止违法行为，并处二十万元以下罚款
C. C．中国人民银行应当责令改正，没收违法所得，并处五万元以下罚款
D. D．没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处五十万元以上二百万元以下罚款

[多选题]国务院银行业监督管理机构负责对中国境内的（）及其业务的监督管理。

A. A．商业银行
B. B．金融资产管理公司
C. C．信托投资公司
D. D．金融租赁公司

[多选题]由业主共同决定的事项中，应当经专有部分占建筑物总面积过半数的业主且占总人数过半数的业主同意的包括（）。

A. A．制定和修改业主大会议事规则^{(rules of procedure)}
B. B．选举业主委员会或者更换业主委员会成员
C. C．筹集和使用建筑物及其附属设施的维修资金
D. D．改建、重建建筑物及其附属设施

[多选题]下列选项中，属于商业银行个人理财业务人员的有（）。

A. A、为客户提供财务分析、规划的业务人员
B. B、为客户提供投资建议的业务人员
C. C、销售理财计划或投资性产品的业务人员
D. D、其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员

[单选题]保证期间，债权人许可债务人转让债务而未取得保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任。

A. A、正确
B. B、错误

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