出口信用保险贸易融资业务中，相关部门核定信保融资总额度，并按

【名词&注释】

基本条件(basic condition)、情节严重(gravity of the circumstances)、主管人员(executive staff)、金融机构反洗钱、金融违法行为、纪律处分(disciplinary punishment)、大额和可疑外汇资金交易、国际收支申报、客户信用等级(customer credit rating)、反洗钱职责

[单选题]出口信用保险贸易融资业务中，相关部门核定信保融资总额度，并按照不超过保险公司批复的每一买方有效信用限额乘以相应赔偿比例的（），确定出口企业在出口信用保险公司保险项下每一买方的融资额度。

A. A、70，
B. B、80，
C. C、90，
D. D、60.

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[单选题]营外汇业务的金融机构未按照规定办理国际收支申报的，按照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定正确的处罚办法是（）.

A. A、给予警告，并处8万元以上50万元以下的罚款；对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接负责人员，给予记过直至开除的纪律处分；情节严重的，对该金融机构直接负责的高级管理人员，给予撤职直至开除的纪律处分。
B. B、给予警告，并处5万元以上30万元以下的罚款；对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接负责人员，给予记过直至开除的纪律处分；情节严重的，对该金融机构直接负责的高级管理人员，给予撤职直至开除的纪律处分。
C. C、给予警告，并处5万元以上30万元以下的罚款；对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接负责人员，给予记过直至开除的纪律处分；情节严重的，对该金融机构直接负责的高级管理人员，给予调离该岗位的纪律处分；
D. D、给予警告，并处8万元以上50万元以下的罚款；对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接负责人员，给予记过直至开除的纪律处分；情节严重的，对该金融机构直接负责的高级管理人员，给予调离该岗位的纪律处分；

[多选题]享有五个合理工作日审核单据的银行有（）.

A. 开证行
B. 议付行
C. 通知行
D. 承兑行

[单选题]申请办理国际贸易融资业务的客户除具备《中国农业银行信贷管理基本制度》中规定的客户基本条件外，信用等级还须A级以上（含）。对办理低风险业务、出口信用保险项下融资和保理业务的贸易型客户，客户信用等级^{(customer credit rating)}可放宽至（）级。

A. A、A+
B. B、A
C. C、B
D. D、D

[多选题]出口收汇待核查账户支出须经银行联网核查后方可办理，其支出范围包括（）。

A. A、经银行联网核查后结汇
B. B、银行联网核查后划入该企业经常项目外汇账户
C. C、经外汇局批准的退汇支出
D. D、直接归还外汇贷款

[单选题]一国政府、企业或金融机构在某国债券市场上以所在国以外第三国的货币为面值而发行的债券是（）。

A. A、扬基债券
B. B、欧洲债券
C. C、武士债券
D. D、第三国债券

[单选题]下列哪条不是金融机构反洗钱职责（）。

A. A、建立反洗钱内控制度
B. B、了解你的客户
C. C、报告大额和可疑外汇资金交易情况
D. D、制定反洗钱法规

[单选题]下列属于大额外汇资金交易范围的有（）。

A. A、个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇10万美元以上
B. B、个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇20万美元以上
C. C、个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇50万美元以上
D. D、个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇100万美元以上

[多选题]境内居民个人年度购汇限额内所购外汇可以（）。

A. A、汇出境外
B. B、存入外汇账户
C. C、提取外币现钞
D. D、存入信用卡

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