主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析，制作现

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、国际组织、行政相对人(administrative counterpart)、合法权益(legal rights)、严格执行(strict implementation)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、国际刑警组织、提高行政效率(improve administrative efficiency)、顺利进行、沃尔夫斯堡集团

[填空题]主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析，制作现场检查事实认定书，内容包括被查单位名称、检查项目、（）、事实描述等。

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[多选题]反洗钱调查中的封存应严格执行什么程序（）

A. A、会同在场的金融机构工作人员查点清楚
B. B、当场开列清单一式二份
C. C、调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章
D. D、封存清单一式二份，经调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章后。调查人员和金融机构各执一份封存清单

[多选题]开展反洗钱培训的培训对象应该包括（）

A. A、新员工
B. B、一线人员
C. C、中高级管理人员
D. D、营销人员

[单选题]关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是？（）

A. 反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
B. 科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率^{(improve administrative efficiency)}；另一方面，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害
C. 我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施
D. 在实践中，反洗钱调查一般分为三个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段和调查结束阶段

[多选题]中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施？（）

A. A.询问B.查阅C.复制D.封存E.临时冻结

[多选题]以下属于专门的反洗钱国际组织的是（）

A. 金融行动特别工作组
B. 埃格蒙特集团
C. 国际刑警组织
D. 沃尔夫斯堡集团
E. 离岸银行业监管集团

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