商业银行违背受托义务，擅自运用客户资金数额在（）万元以上的，

【名词&注释】

管理机构、刑事案件(criminal case)、亡羊补牢、特殊情况(special case)、银行业金融机构、管理层、联席会议(joint conference)、派出机构(agency)、正确态度(correct attitude)、违法违规行为

[单选题]商业银行违背受托义务，擅自运用客户资金数额在（）万元以上的，应予刑事案件立案追诉.

A. 五
B. 十
C. 二十
D. 三十

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[多选题]各银行业金融机构原则上只对（）按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。

A. A、银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的。
B. B、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的。
C. C、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的。
D. D、银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯民法的。

[单选题]《银行业金融机构案防工作办法》规定：银监会及其派出机构^(agency)依法对银行业金融机构（）进行监督检查和评估。

A. A、产品报备
B. B、案防工作
C. C、高管人员
D. D、内控水平

[多选题]对待案件的正确态度^{(correct attitude)}是（）。

A. A、深刻反省
B. B、勇于面对
C. C、敢于担当
D. D、规范处置
E. E、亡羊补牢
F. F、总结教训

[多选题]何种情况下可以临时召开联席会议^{(joint conference)}（）。

A. A、接到国务院领导批办的案件
B. B、接到银监会领导批办的案件
C. C、案件办理过程中涉及与其它部门相配合事项时
D. D、其它特殊情况，经有关与会单位同意

[多选题]商业银行应当建立有效的信息交流和反馈机制，确保（）及时了解本行的经营和风险状况，确保每一项信息均能够传递给相关的员工，各个部门和员工的有关信息均能够顺畅反馈。

A. A、董事会
B. B、监事会
C. C、高级管理层
D. D、全体员工

[单选题]银行业金融机构应当及时整理、汇总案防自我评估情况，形成《银行业金融机构案防工作自我评估报告》，并在每年（）月底前报送银行业监督管理机构。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

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