代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和（）的有效身份证

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、自然人(natural person)、基本信息(basic information)、个体工商户(individual business households)、情节严重(gravity of the circumstances)、证明文件(documentary evidence)、被代理人(principal)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、反洗钱监测、身份证件(authenticity of identity cards)

[填空题]代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和（）的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件。

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[单选题]自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）或者外币等值（）美元以上的款项划转，属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易。

A. A、10万元；10万元
B. B、20万元；50万元
C. C、100万元；50万元
D. D、50万元；10万元

[多选题]商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

A. 为不在本机构开户的客户提供2万的票据兑付
B. 将1000美元现钞结汇
C. 张三转账18万到李四账户
D. 开立理财专户
E. 提取现金6万元

[单选题]对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）

A. A.处二十万元以上二百万元以下罚款B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处五万元以上十万元以下罚款C.处二十万元以上五十万元以下罚款D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处五万元以上二十万元以下罚款

[多选题]金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列哪些风险因素？（）

A. 客户的特点或者账户的属性
B. 客户是否为外国政要
C. 地域
D. 业务
E. 行业

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