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2022银行柜员考试题库第三节支付结算、出纳和反洗钱题库往年考试试题(3S)

来源: 必典考网    发布:2022-07-12     [手机版]    
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必典考网发布2022银行柜员考试题库第三节支付结算、出纳和反洗钱题库往年考试试题(3S),更多第三节支付结算、出纳和反洗钱题库的考试试题请访问必典考网银行柜员考试题库频道。

1. [单选题]交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构()。

A. A、应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告
B. B、可以分别提交大额交易报告
C. C、应当分别提交大额交易报告
D. D、只能提交符合一项大额交易标准的大额交易报告


2. [单选题]客户先前提交的身份证件(authenticity of identity cards)或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()。

A. A、继续为客户办理业务
B. B、中止为客户办理业务
C. C、与客户终止业务关系
D. D、向公安机关报案


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