金融机构反洗钱题库2022往年考试试卷(2S)

1. [单选题]打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于（）

A. 是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
B. 是否可以在金融领域开展反洗钱监管。
C. 是否可以对违规金融机构进行检查处罚
D. 是否可以及时发现^{(timely discovery)}洗钱行为。

2. [多选题]人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主有（）。

A. 参与调查义务
B. 配合调查义务
C. 如实提供信息义务
D. 不得拒绝和阻碍义务

查看答案&解析 查看所有试题

本文链接：https://www.51bdks.net/show/vx4vor.html