我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、人民币(rmb)、司法机关(judicial organ)、分支机构(branch)、中国人民银行法、反洗钱法

[单选题]我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是（）

A. 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号）
B. 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号）
C. 反洗钱法
D. 中国人民银行法

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[单选题]金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》于（）开始实施。

A. 2007年6月8日
B. 2007年6月11日
C. 2007年1月1日
D. 2007年8月1日

[单选题]金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 中国人民银行当地分支机构
D. 司法机关

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