《个人存款账户实名制规定》的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中

【名词&注释】

贵金属、核心内容(core content)、非金融企业(non-financial enterprise)、现金交易(cash transaction)、银行保密法(bank secrecy act)、房地产经纪人、反洗钱法律、交易商(trader)、金融交易(financial transaction)、账户实名制

[判断题]《个人存款账户实名制规定》的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中“了解客户”制度的实施基础。

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学习资料：

[单选题]美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是()

A. 《1994年禁止洗钱法》
B. 《1986年控制洗钱法》
C. 《1970年银行保密法》
D. 《1992年阿农奥-怀利反洗钱法》

[多选题]《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（）

A. 了解客户真实身份
B. 建立记录保存系统
C. 识别异常金融交易^{(financial transaction)}
D. 制定反洗钱内控制度

[多选题]《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）

A. 赌博业
B. 房地产经纪人
C. 贵金属交易商^(trader)
D. 珠宝商

[单选题]世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是(）

A. 英国
B. 法国
C. 澳大利亚
D. 美国

[单选题]反洗钱的核心内容是（）。

A. A、客户身份识别
B. B、报告大额和可疑交易
C. C、保存客户身份资料和交易信息
D. D、为客户保密

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