2022反洗钱考试题库反洗钱基础知识题库考前模拟考试107

1. [单选题]目前世界通行的反洗钱交易报告制度有()

A. 2种
B. 3种
C. 1种
D. 4种

2. [单选题]随着经济的全球化，洗钱越来越^{(more and more)}具有()

A. 跨国性
B. 整体性
C. 联合性
D. 本国性

3. [单选题]金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的()

A. 半年内
B. 一年内
C. 两年内
D. 五年内

4. [多选题]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》适用于^{(suitable for)}（）。

A. A、商业银行
B. B、政策性银行
C. C、邮政储汇机构
D. D、外资独资银行

5. [单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额或可疑交易报告要素不全或有误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知（）个工作日内补正。

A. A、3个工作日
B. B、5个工作日
C. C、10个工作日
D. D、15个工作日

6. [单选题]中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》自（）起施行。

A. A、2008年1月1日
B. B、2007年1月1日
C. C、2009年1月1日
D. D、2006年1月1日

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