2022金融机构反洗钱题库免费模拟考试题108

1. [单选题]巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》没有提及以下哪项反洗钱措施？（）

A. 注意账户真实所有人。
B. 识别客户真实身份。
C. 注意保管箱^(lockbox)的实际使用人。
D. 预防电子银行风险。

2. [单选题]中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管走访通知书》，经（）批准后提前（）个工作日^{(working day)}送达金融机构（）

A. 行长（主任）或者主管副行长（副主任），3
B. 部门负责人^{(person in charge)}，3
C. 行长（主任）或者主管副行长（副主任），2
D. 部门负责人^{(person in charge)}，2

3. [多选题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计（），并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。

A. 内部制度
B. 业务流程
C. 操作规范
D. 内部规范

4. [单选题]船舶运动的有效功率与螺旋桨收到功率的比值称为（）

A. 螺旋桨效率
B. 推进效率
C. 船身效率
D. 推进系数

查看答案&解析 查看所有试题

本文链接：https://www.51bdks.net/show/vvdn7p.html