贷款业务按照资金来源不同，分为（）贷款.

【名词&注释】

反洗钱、信贷资金(credit funds)、资金来源(capital source)、建立健全(establishing and perfecting)、代理人(agent)、负责人(person in charge)、监管部门(supervision department)、产品销售(product sales)、中间业务收入、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]贷款业务按照资金来源不同，分为（）贷款.

A. A．信贷资金
B. B．委托资金
C. C．转贷资金
D. D．其他资金
E. E．存款资金

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[单选题]网点负责人（）检查本网点“99999钱箱”及柜员钱箱不少于6次，每周必须覆盖到所有柜员钱箱一次。

A. A、每周
B. B、每月
C. C、每季
D. D、每半年

[多选题]反洗钱工作的风险点（）。

A. A、为不提供身份证件^{(authenticity of identity cards)}或提供假身份证件^{(authenticity of identity cards)}的客户开立存款账户
B. B、为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务
C. C、发生大额、可疑交易，不按规定及时、准确报告
D. D、不按规定期限保管账户资料和交易记录，账户资料和交易记录保存不完整
E. E、泄露反洗钱工作信息
F. F、未按监管部门^{(supervision department)}要求开展反洗钱宣传、培训工作。

[单选题]内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，以下哪一项不属于可疑现象？（）

A. 内外账务相符
B. 柜面可疑业务
C. 客户投诉或信访举报反映的问题
D. 员工异常行为

[单选题]在开展综合营销中，高级柜员和柜员的营销职责主要是（）

A. 进行销售推荐，适量承担适合在柜面营销的产品销售^{(product sales)}任务产品销售^{(product sales)}
B. 主抓柜面产品销售^{(product sales)}，并配合外联团队做好客户营销维护工作
C. 开展客户营销
D. 无需承担产品推荐和销售工作

[多选题]资金证明业务在经办行需设置（）不相容操作岗位

A. 受理岗
B. 复核岗
C. 审批岗
D. 授权岗

[多选题]额无贷户要建立健全多维度考核指标体系，通过明确考核权重突出考核重点和考核方向。其中重点考核的基本指标有（）

A. 客户量
B. 账户量
C. 规模以上客户和有贷户的向上迁徙率
D. 产品覆盖度（综合产品覆盖度和重点产品覆盖度）
E. 中间业务收入

[单选题]换折交易可由户主本人或代理人（）办理

A. 只能在开户网点
B. 只能在二级分行范围内
C. 只能在一级分行范围内
D. 在全国范围内的任一网点

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