受理方受理异地单笔交易金额超过5万元（含）通兑业务的说法错误

【名词&注释】

参与者(participant)、复印件(xerocopy)、代理人(agent)、证明文件(documentary evidence)、提供者(provider)、申请书(letter of application)、银行汇票(bank draft)、标准时(standard time)、不一定(not always)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]受理方受理异地单笔交易金额超过5万元（含）通兑业务的说法错误的是（）。

A. 应通过系统将客户身份证件^{(authenticity of identity cards)}种类及号码提交开户方进行核验
B. 如身份证件^{(authenticity of identity cards)}种类或号码核验不符，受理方不得为其办理取现业务
C. 如身份证件^{(authenticity of identity cards)}种类或号码核验不符，受理方不得为其办理转账业务
D. 需要留存客户身份证复印件

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学习资料：

[单选题]当代理人持支票办理转账业务，且单笔转账金额达到标准时^{(standard time)}，应（），并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。

A. 核对储户有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或其他有效身份证明文件
B. 核对代理人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或其他有效身份证明文件
C. 同时核对代理人和储户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或其他有效身份证明文件
D. 核对代理人或储户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或其他有效身份证明文件

[单选题]历史遗留的虚假账户，各农合机构中止虚假账户服务后，如存款人申请销户，应要求存款人重新提交以下哪一项材料（）。

A. 《开立个人银行结算账户申请书》
B. 《撤销银行结算账户申请书》
C. 有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}
D. 存款存折

[单选题]关于银行汇票^{(bank draft)}撤销业务说法正确的是（）。

A. 不一定^{(not always)}由银行汇票^{(bank draft)}的出票行发起
B. 必须由银行汇票^{(bank draft)}的出票行发起
C. 在该银行汇票^{(bank draft)}签发业务的次日办理
D. 在该银行汇票^{(bank draft)}签发业务的两个工作日后办理

[单选题]在纸票登记业务中，纸质商业汇票承兑业务的承兑人所应登记的内容，不包括（）。

A. 票据种类
B. 票据号码
C. 出票人名称
D. 未用退回日期

[多选题]以下哪些是金融平台的参与者（）。

A. 资金清算者
B. 资金提供者
C. 直接参与者
D. 间接参与者
E. 特许参与者

[多选题]在工作职责的要求中，各农合机构事后监督中心所需完成的工作事项有（）。

A. 完成凭证扫描及塑封
B. 完成人工补录、人工查账
C. 完成重点监督、业务再监督
D. 完成业务差错处理
E. 完成人工轧账

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