对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现

【名词&注释】

小额贷款公司(small loan company)、基本信息(basic information)、保险合同(insurance contract)、分支机构(branch)、行政法规(administrative regulation)、定期存款(fixed deposit)、中国人民银行法、银行业监督管理法(banking supervisory and administrative ...)、《中华人民共和国反洗钱法》、身份证件(authenticity of identity cards)

[判断题]对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，保险公司在订立保险合同时，应核对投保人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，登记投保人的身份基本信息，并留存有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

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[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是（）

A. 当日累计45万元人民币的现钞结汇
B. 金融机构在银行间债券市进行的债券交易
C. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D. 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转

[单选题]中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管走访通知书》，经（）批准后提前（）个工作日送达金融机构（）

A. 行长（主任）或者主管副行长（副主任），3
B. 部门负责人，3
C. 行长（主任）或者主管副行长（副主任），2
D. 部门负责人，2

[单选题]为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据（）等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A. 中华人民共和国中国人民银行法
B. 中华人民共和国商业银行法
C. 中华人民共和国银行业监督管理法^{(banking supervisory and administrative )}
D. 《中华人民共和国反洗钱法》

[多选题]下列机构中适用《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的有（）

A. 保险资产管理公司
B. 基金管理公司
C. 从事汇兑业务的机构
D. 汽车金融公司

[单选题]下列哪一个机构不适用于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（）

A. 财务公司
B. 货币经纪公司
C. 支付清算机构
D. 小额贷款公司

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