员工私自代客户保管重要单证或印鉴是属于案件线索甄别中（）。

【名词&注释】

银行担保(bank guarantee)、金融资产(financial assets)、信息反馈(information feedback)、现金管理(cash management)、人民银行(people ' s bank)、客户经理(customer manager)、行政法规(administrative regulation)、中央财政(central finance)、产品销售(product sales)、可选择的(optional)

[单选题]员工私自代客户保管重要单证或印鉴是属于案件线索甄别中（）。

A. A、内外账务不符
B. B、柜面可疑业务
C. C、客户投诉或信访举报反映的问题
D. D、员工异常行为

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]发生聚众蛊惑事件时，农合机构应迅速启动相应应急处置预案，及时了解、掌握以下哪一项内容？（）

A. 事件产生原因和矛盾冲突
B. 恐吓电话来源
C. 传染疾病的扩展趋势
D. 火险产生原因和部位

[单选题]网点办理现金请领和缴存时，打印的“现金出/入库单”可由（）签章。缴存现金应经双人清点、封包，接收现金、重要单证应由双人拆包清点。请领现金应及时作入账处理

A. 大堂经理
B. 网点客户经理
C. 产品销售^{(product sales)}经理
D. 高级柜员

[单选题]代理中央财政^{(central finance)}非税收入收缴业务是指（）按照有关法律和行政法规^{(administrative regulation)}的规定以及与财政部签订的《委托代理协议》的要求，为财政部和执收单位办理开立相关账户、办理非税收入收缴、收缴资金上划以及收缴信息反馈等业务。

A. 财政部
B. 人民银行
C. 开户单位
D. 代理银行

[多选题]客户通过现金管理系统进行“单笔汇款”业务时，当收款账户为他行账户时，客户可选择的^(optional)转账方式有（）

A. 同城
B. 异地
C. 大额支付系统
D. 小额支付系统

[单选题]外币整存整取按存期分为（）。

A. 一个月、三个月、六个月、一年、二年
B. 三个月、六个月、一年、二年、五年
C. 一个月、三个月、六个月、一年、三年
D. 一个月、三个月、六个月、一年、五年

[单选题]个人资信证明以下正确的是（）。

A. 不具有银行担保作用
B. 能代替取款凭据
C. 能代替转存凭据
D. 复印有效

[多选题]个人资信证明业务是指我行为个人客户开具资信证明书，证明其在我行的金融资产数量及与我业务往来情况，包括（）的业务

A. 存款
B. 电子国债
C. 保险
D. 基金
E. 储蓄国债

[多选题]在进行情景演练时，可以提前安排也可以临时抽取人员进行演练，对于这两种做法说法正确的是（）.

A. A、提前安排情景演练，可以让参加演练的人更好展现知识点与挑战点，观摩的人能很快领会展示内容。
B. B、临时抽取人员进行情景演练不能真正反映学员对知识的领悟与表现。
C. C、临时抽取人员进行情景演练可以发现大家学习过程中问题，能有针对性的辅导或纠正。
D. D、临时抽取人员进行情景演练对导入人员要求更高，需要灵活的现场应变与熟练的知识掌握。

本文链接：https://www.51bdks.net/show/vp4gwr.html