对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构，中国人民银行可以（

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、分支机构(branch)、违法犯罪活动(unlawful and criminal activities)、恐怖主义活动(terrorist activity)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、反洗钱监测、反洗钱检查

[单选题]对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构，中国人民银行可以（）

A. 处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 责令限期改正
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处五万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处五万元以上二十万元以下罚款

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[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对反洗钱调查的规定包括（）

A. A.专门对反洗钱调查程序和调查措施进行了详细的规范B.对反洗钱调查的客体——可疑交易活动予以明确C.将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一D.要求金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作E.规定了中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施

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