客户身份识别的基本原则有哪些方面？

【名词&注释】

国际公约、基本信息(basic information)、外资企业(foreign enterprise)、个体工商户(individual business households)、社区委员会(community committee)、主管部门(department in charge)、营业执照(business license)、业务人员(business operation personnel)、身份证件(authenticity of identity cards)、银行营业网点(banking offices)

[多选题]客户身份识别的基本原则有哪些方面？

A. A．真实性
B. B．有效性
C. C．完整性
D. D．持续性

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[多选题]一次性金融服务识别要点包括哪些？

A. A．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. B．核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件
C. C．登记客户身份基本信息
D. D．留存有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或其他身份证明文件的复印件或影印件

[多选题]申请开立基本存款账户时，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件。

A. A．外国驻华机构，应出具国家有关主管部门的批文或证明
B. B．外资企业驻华代表处、办事处应出具国家登记机关颁发的登记证
C. C．个体工商户，应出具个体工商户营业执照^{(business license)}正本
D. D．居民委员会、村民委员会、社区委员会，应出具其主管部门的批文或证明

[多选题]开立对公外汇存款账户的识别主体为以下哪些人员？

A. A．银行营业网点^{(banking offices)}经办人员
B. B．经营部门负责人
C. C．国际业务结算人员
D. D．客户经理
E. E．其他相关业务人员^{(business operation personnel)}

[多选题]《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）

A. 签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
B. 将洗钱犯罪定为刑事犯罪
C. 洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
D. 制定将犯罪收益查封和冻结的法律

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