下列哪个机构适用于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、基本信息(basic information)、保险合同(insurance contract)、会计师事务所(accounting firm)、证券公司(securities company)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、证明文件(documentary evidence)、中国人民银行法、信托投资公司(trust and investment company)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]下列哪个机构适用于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（）

A. 会计师事务所
B. 担保公司
C. 信托投资公司^{(trust and investment company)}
D. 投资咨询公司

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是（）

A. 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号）
B. 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号）
C. 反洗钱法
D. 中国人民银行法

[单选题]在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，保险公司应当要求客户提供什么，并核对其有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，确认其身份？（）

A. 投保人出示有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或身份证明文件^{(documentary evidence)}
B. 投保人出示保险合同原件或者保险凭证原件
C. 退保申请人出示有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或身份证明文件^{(documentary evidence)}
D. 退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件

[单选题]根据反洗钱规定，在以下何种情况时，证券公司不必留存客户和代办人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}的复印件或影印件？（）

A. 开户
B. 交易密码挂失
C. 修改客户身份基本信息
D. 申购基金

[单选题]中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是（）

A. 反洗钱局
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 中国人民银行分支行反洗钱工作部门
D. 以上说法均不完整

[单选题]《反洗钱法》规定的举报接受机关（）

A. 数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关少
B. 数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关多
C. 与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关一致
D. 与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关完全不同

[多选题]金融机构除核对有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（）

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件^{(documentary evidence)}。
B. 回访客户。
C. 电话查访。
D. 向公安、工商行政管理等部门核实。

本文链接：https://www.51bdks.net/show/vn5w4y.html