下列哪些交易或行为，应作可疑交易报告（）。

【名词&注释】

公平性(fairness)、重要性(importance)、财务状况(financial situation)、销售收入(sales income)、技术手段(technical means)、重要组成部分(important part)、付款人(drawee)、全面性原则(totality principle)、及时性原则(principle of time)、不断完善(constant perfection)

[多选题]下列哪些交易或行为，应作可疑交易报告（）。

A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B. 短期内相同收付款人^(drawee)之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
D. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
E. 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑

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学习资料：

[单选题]“实收资本”是指信用社收到的投资者投入的资本，它是信用社（）的重要组成部分。

A. 资产
B. 负债
C. 所有者权益
D. 收入

[单选题]资产负债表中的资产是根据其（）进行前后排列的。

A. 收益性
B. 重要性
C. 流动性
D. 时间性

[单选题]福祥借记卡单位卡的资金一律从其（）转账存入，不得存取现金，不得将销售收入的款项存入其账户。

A. 基本存款账户
B. 特种账户
C. 专用账户
D. 临时账户

[多选题]《商业银行内部控制指引》规定，商业银行应当及时更新系统安全设臵、病毒代码库、攻击特征码、软件补丁程序等，通过采取哪些（）等技术手段，不断完善^{(constant perfection)}安全控制措施，确保计算机信息系统的安全。

A. 认证
B. 加密
C. 内容过滤
D. 入侵监测

[多选题]农村合作金融机构内部控制评价应遵循以下原则（）。

A. 全面性原则^{(totality principle)}
B. 统一性原则
C. 独立性原则
D. 公平性原则
E. 及时性原则^{(principle of time)}

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