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反洗钱考试题库2022反洗钱客户身份识别题库考试试题及答案(4Q)

来源: 必典考网    发布:2022-06-23     [手机版]    
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必典考网发布反洗钱考试题库2022反洗钱客户身份识别题库考试试题及答案(4Q),更多反洗钱客户身份识别题库的考试试题请访问必典考网反洗钱考试题库频道。

1. [多选题]客户身份识别的基本原则有哪些方面?

A. A.真实性
B. B.有效性
C. C.完整性
D. D.持续性


2. [多选题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看以下客户的哪些身份证明文件?

A. A.华侨出具中国护照
B. B.香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证(transfer permit)
C. C.台湾居民出具台湾居民往来大陆通行证(transfer permit)或其他有效旅行证件
D. D.外国公民出具护照或外国人永久居留证,或者国家法律、法规及有关文件规定的其他有效证件(perfect instrument)


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