【名词&注释】
金融机构(financial institution)、自然人(natural person)、真实性(authenticity)、管理办法、完整性(integrity)、被保险人(the insured)、投保人(applicant)、受益人(beneficiary)、异常现象(abnormal phenomena)、反洗钱监测
[判断题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,当受益人(beneficiary)请求保险公司赔偿时,如金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上,应当确认其与被保险人之间的关系。
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学习资料:
[单选题]中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()。
A. 24小时
B. 48小时
C. 三天
D. 七天
[多选题]在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户身份()。
A. A、客户办理大额现金存取业务时
B. B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C. C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. D、办理业务中发现异常现象(abnormal phenomena)
[单选题]交易一方为自然人,单笔或者当日累计等值()万美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A. A、1
B. B、5
C. C、10
D. D、20
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