必典考网

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

  • 下载次数:
  • 支持语言:
  • 104
  • 中文简体
  • 文件类型:
  • 支持平台:
  • pdf文档
  • PC/手机
  • 【名词&注释】

    金融机构(financial institution)、自然人(natural person)、真实性(authenticity)、管理办法、完整性(integrity)、被保险人(the insured)、投保人(applicant)、受益人(beneficiary)、异常现象(abnormal phenomena)、反洗钱监测

  • [判断题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,当受益人(beneficiary)请求保险公司赔偿时,如金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上,应当确认其与被保险人之间的关系。

  • 查看答案&解析 查看所有试题
  • 学习资料:
  • [单选题]中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()。
  • A. 24小时
    B. 48小时
    C. 三天
    D. 七天

  • [多选题]在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户身份()。
  • A. A、客户办理大额现金存取业务时
    B. B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
    C. C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
    D. D、办理业务中发现异常现象(abnormal phenomena)

  • [单选题]交易一方为自然人,单笔或者当日累计等值()万美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
  • A. A、1
    B. B、5
    C. C、10
    D. D、20

  • 本文链接:https://www.51bdks.net/show/vl80rl.html
  • 推荐阅读

    必典考试
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号