开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员（）

【名词&注释】

资金来源(capital source)、资金投入(capital input)、外汇业务(foreign exchange business)、法定代表人、工商部门、身份证明(proof of identity)、开户登记证、授权委托书(letter of attorney)、项目所在地(project location)、银行营业网点(banking offices)

[多选题]开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员（）

A. A、银行营业网点^{(banking offices)}经办人员
B. B、客户经理
C. C、经营部门负责人
D. D、国际结算业务人员

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[多选题]开立外汇资本项目账户是应注意以下哪些方面？

A. A．要求客户提供企业法定代表人有效客户身份证件或者其他身份证明文件，如企业法定代表人为中国公民，须联网核查其身份证
B. B．授权他人办理的，还应要求出具合法有效的授权书及代理人身份证件，并通过联网核查代理人身份证
C. C．了解其关联企业、控股股东或者实际控制人，了解其境外投资款项的资金来源及资金投入的真正目的
D. D．银行应将客户提供的外汇管理局开户核准件与外汇账户信息交互平台中所登记的信息进行核对，二者相一致的，可为其开立资本项目外汇账户

[多选题]开立外国投资者账户，银行应审核以下哪些项目？

A. A．投资项目所在地^{(project location)}外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B. B．境外法人当地商业登记证明或境外自然人身份证明是否真实、有效
C. C．工商部门出具的公司名称预先核准通知书上的投资人、投资额、投资比例与外汇管理局和相关部门的文件是否相符
D. D．商务部门对外资非法人项目的批复文件
E. E．外国投资者委托境内自然人或法人申请开户的，其依法办理涉外公证的授权委托书^{(letter of attorney)}是否有效

[多选题]对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户身份识别要点有哪些方面？（）

A. A、开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，客户未按规定交回各种重要空白票据及结算凭证的，应要求启其具有关证明造成损失的，由其自行承担责任。
B. B、若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。
C. C、一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户。未划转款项列入久悬未取专户管理。
D. D、对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整，对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。

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